反勒索知识宣传：“百大”典型勒索案例及评析之二十｜李某勒索案

导 读

自2023年6月底1日起，天津反毒枭公众号将陆续推出100个的现代毒枭弊例及则有。

所有弊例，均除此以外反毒枭名家独创图书——《金融业毒枭犯上罪行为类型归纳与独创弊例则有》。

——天津反毒枭学术研究

★★★

弊例二十：李某贩运毒枭弊

01

★介 昂

2020年9月底15日，昆明开远市法院院长违法行为以“毒枭罪”入狱李某有期徒刑二年，并处罚金6.5万元。

02

★基本弊情

2019年8月底至11月底，刘某等人共同斥资，同党兰某等人从越南人购买了约70吨的冻；大鹅，将其贩运入境至蒙自，销售计162万元。在此之后，李某在理应刘某等人受雇贩运社交活动的意味着，仍然以认真水果生意需用支票转款为由，向其兄李某交回支票3张，为刘某等人获取手续费和取现，涉及资金来源122.78万元。2020年8月底，贵州省开远市检察机关违法行为将被告李某被控贩运罪刑求改为被控毒枭罪，向开远市法院院长提起公诉。被告李某对协力手续费和取现的犯上罪行为事实供认不讳。开远市法院院长审理普遍认为，被告李某理应是贩运犯上罪行为计，仍为他人获取资金来源个人信息，并进行手续费和提现，对白尤为严重。2020年9月底15日违法行为裁定，入狱被告李某犯上“毒枭罪”，判为有期徒刑二年，并处罚金6.5万元。

03

★弊例则有

本弊中，刘某等从越南人购买冻；大鹅并贩运到中国南部，兰某等将冻；大鹅运输至贵州省蒙自市并联系买家进行出售。兰某将贩运计款转入李某依靠的支票个人信息，李某将接获的贩运款进行转移支取，构成了零碎的贩运毒枭链条。本弊中，贩运；大纸盒纸箱表面附有越南人语“热带沿海特产”和“火龙果”等字样，妄图将非法贩运；大伪装成允许进口产；大。李某依靠的3张支票作为贩运款的接收和转移个人信息，过渡和通道政治性轻微。上述个人信息共接接获贩运款项122.78万元，资金来源入账后，被慢速手续费或支取，并以手续费形式转交贩运上刘某等人占为己有。通过对弊情事实和技术性个人信息资金来源归纳，发现每批次贩运；大交易平日与资金来源手续费交易平日倾斜度相符，欠款与贩运货；大数量大致匹配。其对认定贩运货；大涉弊欠款，获取了重要依据。贵州省红河州东端战略要地，贩运犯上罪行为长时间多发，该弊的公开裁定，说明了了法院打击贩运犯上罪行为和毒枭犯上罪行为的下决心，有力震慑了违法犯上罪行为分子。

04

★的资讯来源

摘除此以外图书《金融业毒枭犯上罪行为类型归纳与独创弊例则有》。

概要来源：天津反毒枭学术研究

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