珠海冠宇电池股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性日前

本新公司董事会及全体董事保证本暂定内容不存有任何不道德记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、真实性和完整性依法担负刑事责任。

中山市大华电池入股有限新公司（不限简写“新公司”）于2022年6月2日送达上海证券交易所（不限简写“上海证券交易所”）确有的《关于中山市大华电池入股有限新公司向不特定对象公开发行可转化新公司债券提出申请档案的审核指认逆》（上证科审（再融资）〔2022〕113号，不限简写“《指认逆》”），上海证券交易所审核行政部门对新公司向不特定对象公开发行可转化新公司债券的提出申请档案顺利进行了审核，并构成了三场指认疑问。

新公司送达《指认逆》后，按照敦促会同关的中介行政部门就《指认逆》所提出的疑问顺利进行了细心研究和逐项落实，并根据关的敦促对《指认逆》恢复顺利进行公开揭发，具体情况参阅新公司于2022年6月18日在上海证券交易所com（www.sse.com.cn）揭发的《副社长及保荐行政部门关于中山市大华电池入股有限新公司向不特定对象公开发行可转化新公司债券提出申请档案指认逆恢复》及关的暂定档案。

根据上海证券交易所对指认逆恢复更进一步的审核意见，附属新公司结合实际情况，会同关的中介行政部门对外恢复内容顺利进行了说明与修订，预览外以“楷体（加粗）”字体显示，具体情况参阅新公司于同日在上海证券交易所com（www.sse.com.cn）揭发的《副社长及保荐行政部门关于中山市大华电池入股有限新公司向不特定对象公开发行可转化新公司债券提出申请档案指认逆恢复（修订稿）》等关的档案。

新公司本次向不特定对象公开发行可转化新公司债券细则尚需通过上海证券交易所审核，并得到中国证券监督管理委员会作出首肯注册的决定后方可制订。上述细则最终能否通过上海证券交易所审核，并得到中国证券监督管理委员会首肯注册的决定及其时间尚存有不确定性。新公司将已确定细则实质性情况，按照关的实施细则规定和敦促及时履行信息揭发义务，；未广大资本注意融资风险。

亦同暂定。

中山市大华电池入股有限新公司

董事会

2022年7月8日