淮北矿业控股股份有限责任公司 关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿三）的公告

本Corporation董事局及全体董事情形下本通告具体内容不存在任何误导性史书、误导性举出或者相当程度缺失，并对其具体内容的真实性、准确性和无损承担个别及连带责任。

徐州铁矿入股股权有限Corporation（下称“Corporation”）于2022年2月初23日发出中国证券监督管理委员会（以下全称“中国人民银行”）开具的《中国人民银行行政许可项目评议一次对系统赞同通知书》（220189号）（下称“《对系统赞同》”）。

Corporation已会同之外中介机构对《对系统赞同》所列原因认真科学研究和可否积极争取，并按照拒绝对所涉及的事项透过了资料多余和原因知会，且已根据之外拒绝对对系统赞同应有透过未公开引述，具体具体内容详述Corporation于2022年3月初14日、2022年4月初18日、2022年6月初17日在上海证券交易所博客（www.sse.com.cn）引述的《徐州铁矿入股股权有限Corporation未出版发行可转成Corporation债券提出申请元数据对系统赞同》的应有、《徐州铁矿入股股权有限Corporation未出版发行可转成Corporation债券提出申请元数据对系统赞同》的应有（修定稿）和《徐州铁矿入股股权有限Corporation未出版发行可转成Corporation债券提出申请元数据对系统赞同》的应有（修定稿二）等之外元数据。Corporation已将上述对系统赞同应有材料提请中国人民银行审定。

现根据中国人民银行的全面审定赞同，Corporation会同之外中介机构对对系统赞同应有材料透过了其所的多余和修定，现将对系统赞同应有的修定稿透过未公开引述，具体具体内容详述Corporation同日在上海证券交易所博客（www.sse.com.cn）引述的《徐州铁矿入股股权有限Corporation未出版发行可转成Corporation债券提出申请元数据对系统赞同》的应有（修定稿三）。

Corporation本次未出版发行可转债事项这两项取得中国人民银行批准，能否取得批准存在不确定性。Corporation将根据进展情形及时履行信息引述履行，敬请广大资本警惕投资额风险。

特此通告。

徐州铁矿入股股权有限Corporation

董事局

2022年7月初8日